年中回归诠释
Alex Georges Tannous 给东说念主的第一印象是，他与阿联酋王室有着千丝万缕的关系：通信录里尽是富豪，豪宅别墅位于迪拜，手持支吾护照。
但好意思国联邦检察官指出，这一切皆是差错的包装。
这位黎巴嫩东说念主曾在好意思国德州的一众小企业主眼前自命为“迪拜王子”，试验上他却在操盘一系列复杂的金融骗局。最终他认罪抵偿220万好意思元，并被判处扣留。
这起自媒体短剧般的离奇案件，恰是好意思国司法部在2024年底一次雷霆步履的恶果。也恰是这起案件，在公众眼前撕开了海湾国度成本市蚁合的游戏潜轨则：
那些念念从浊富的海湾国度筹集资金的投资者，必须在随处“王室关系户”的迷雾中，严慎鉴别真假。
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王室光环下的“套利游戏”
在多个案例中，所谓的“王室背书”无疑是撬动成本的要害杠杆。举例，一位交游撮合者宣称我方代表一位不为东说念主知的阿联酋公主家眷办公室；另一位则宣称将在香港配置家眷办公室，并骄横我方与迪拜统辖者的关系；还有一位自称是酋长参谋人，宣称能匡助异邦投资者取得阿联酋新兴赌场行业的独家准入权。
万亿好意思元家眷办公室的差错“关系户”
1、一位是自称代表“阿联酋公主”家眷办公室的金融东说念主士
2、一位是扬言要在香港开发5亿好意思金家眷办公室的“迪拜统辖者密友”
3、一位是兜销赌场特准诡计权，纵贯新兴博彩业的"酋长参谋人"
这些东说念主的布景各不换取，但清晰的内容却如出一辙：他们领有难以念念象的惊东说念主财富，还梗概出入万亿好意思元王室豪富的家眷办公室。
他们的方针也高度一致——借助王室的资源盛开投资的大门。
然则，经打听发现，这些所谓的“王室资源”多为远房亲戚或捏造的东说念主脉，资金流动也大多如同镜花水月，根底不具备试验的财务撑持。于今尚不了了这些骗局是否会引起干系当局的进一步打听。
真假王室，集体现形
1、第一位是一位金融从业者，还曾谎称我方在华尔街职责过
2、第二位其实是菲律宾小众流行歌手
3、第三位仅仅活跃在索马里市集的袖珍航运公司高管
英国作者兼阿联酋家眷谱系参谋人Michael Field清晰，“频年来，尤其在阿联酋，涌现了大皆险些莫得骨子业务的所谓‘酋长私东说念主持公室’。”
更为辣手的是，阿联酋的监管真空让这些差错背书得以推广。这种“弃取性”的“自我呈现”显然属于法律的灰色地带。和其他司法统帅区相似，阿联酋也曾明文谢绝用诳骗或耻辱花费者的方法营销商品和做事，况且《汇注犯罪法》严禁在线告白误导宣传。
但事实是，外洋机构仍在接续敦促阿联酋选拔步履，加强监管。外洋反洗钱组织—金融步履十分职责组（FATF），也曾屡次向阿联酋提议改变建议。欧盟则是将阿联酋列入反洗钱政策的缺欠国度“黑名单”。敌手新加坡更是高举“合规大旗”争夺顶尖富豪投资者。阿联酋支吾部却将干系问题的置评复兴转交给金融谍报部门和迪拜媒体办公室，后者均未作出复兴。
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阿联酋的监管解围战
最近，阿联酋才得胜劝服FATF，从金融犯罪高风险国度“灰名单”中革职。尽管如斯，能否解脱欧盟的“黑名单”仍充满变数，要害在于FATF的最新评估恶果。阿联酋正在全力准备新的合规评估，勉力幸免重蹈巴拿马的覆辙——2016年，巴拿马从“灰名单”中被移除，但三年后再次被左迁。FATF的合规评估中，客户尽责打听（CDD）、政事公世东说念主物（PEPs）以及统共权透明度（Ownership Transparency）等方面径直关联到那些自带巧妙光环的“酋长私东说念主持公室”。这些问题的改善将是阿联酋能否奏凯解脱“黑名单”的要害。
FATF “反洗钱”术语一览
1、客戶尽责打听 ：金融机构不仅需要阐述客户身份、布景和资金用途等等，还需要识别对抗常的交游步履。
2、政事公世东说念主物：基于本人地位和影响力，纳贿、陷落风险更高。金融机构需履行反洗钱方法缩短风险。
3、统共权透明度：确保信息公开，毛糙监管和法律解释机构稽察，属目匿名公司被用来洗钱、逃税或资助恐怖认识等罪犯步履。
对阿联酋来说，最近发生的案件也让向来声誉邃密的家眷办公室场景蒙上了暗影。一方面，正宗王室的私东说念主机构构建起起庞杂的投资疆域，况且与华尔街顶尖金融机构配置起密切配合关系，包括现任总统Mohammed bin Zayed的AC Limited，迪士尼彩乐园国度安全参谋人Tahnoun bin Zayed的Royal Group，以及他们的母亲Sheikha Fatima的Abu Dhabi Capital Group。
另一方面，一些机构却在哄骗“酋长”名号，制造错乱，稀释市集的信任度。大多数异邦金融家艰辛插足这些王室圈子的实力，这导致许多东说念主在数十亿好意思元的交游似乎在通宵之间出现和销亡的技能，不甘人后地寻找替代道路——借助守门东说念主，或更年青的王室成员，以致某个远房亲戚。与王室干系的家眷办公室配合，有可能发展出带来更大契机的配合关系。处罚数千亿好意思元的基金与险些莫得资金可部署的基金之间的界限变得暧昧。
哥伦比亚大学掂量员Aamir Rehman分析说念，“与王室配合，最大招引不是资金体量，而是潜在的资源汇注。但王室成员指不胜屈，好多东说念主不掌执中枢权柄。”
由于阿联酋的监管薄弱，加上对王室成员不行文的保护，尽责打听变得尤为困难。阿联酋宪法并未明确章程，但文化传统、方位政事和家眷品级轨制，使得统辖家眷的成员险些无可斥责。举例，银专家在与自称与王室有策动的东说念主宣战时，进行客户身份证实或尽责打听等合规检讨并不会受到宽待，以致可能被视为冒犯。与此同期，隔断王室成员无异于自断财源。
好意思国乔治城大学（Georgetown University）证明Jodi Vittori曾对阿联酋的罪犯金融风险进行掂量，他清晰，“在专制国度，王室成员可能在一定进度上免受告状。因此可能在一些银行和企业眼里，莫得根由避开王室成员。”
阿联酋和新加坡的分野更加显然：阿联酋尚未选拔任何公开方法圮绝王室成员或从属机构哄骗他们的头衔，放任“王室”称呼成为成本游戏的通行证。新加坡也曾选拔方法，明确和郑重家眷办公室的界说及干系实践。
银专家Jean-François Seznec亦然《海湾金融市集：权柄、政事与资产（The Financial Markets of the Arab Gulf: Power, Politics and Money）》一书的作者之一。在他看来，关于那些夸大我方与权柄接近进度的东说念主，可能险些莫得能源去箝制他们。“旁系和远亲被默认使用‘王室策动’的标签愚弄异邦东说念主，因为这不错属目他们变得不安天职，或制造费事。”
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香港「5亿酋长基金」暴雷启示
2024年3月，香港特区政府的一些机构曾邀请到Sheikh Ali Rashed Ali Saeed al-Maktoum在其年度家眷办公室会议上发饰演讲。这位金融家宣称与迪拜统辖者关系密切，并高调晓示将在香港投资5亿好意思元开发财眷办公室。彭博社和其他机构皆报说念了这一新闻。
但很快，一些真相浮出水面，显示他险些莫得任何公开的投资记载，以致飞速被起底为菲律宾小众流行歌手。Sheikh Ali的财富范畴和开首，以及他与迪拜统辖家眷的策动进度，皆无法详情。几天之内，花式搁浅。
这场闹剧显现的不仅是身份包装术——更深层的是即等于香港这么的民众金融中心，也会对那些“王室IP”病态追捧。王室头衔不仅不错匡助投资者盛开大门，以致政府官员皆会被这些头衔所招引和引诱。
INSEAD新加坡校区金融学副证明Ben Charoenwong清晰，这些争夺超等富豪过火家眷办公室的金融中心可能倾向于缩短准初学槛，而不是加强审查。他直言，最终当局会介入，但会冉冉且不宁愿地介入，“这个领域的监管丑闻和暴雷还将一次次发生。”
在这两档节目播出的时候都是各种上热搜，甚至不是在播出当天都能上很多条热搜，这绝对是大爆款。
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